Sòng bạc Crown trả 30 triệu đô để kiếm tra ngân hàng tin casino mới nhất tại 123B

Tin casino nhà cái 123B: Cơ quan giám sát cờ bạc của bang Victoria đã phạt sòng bạc Crown vì đã cho phép khách hàng của mình rút séc ra tiền mặt. Crown sẽ phải trả khoản tiền phạt 30 triệu đô la vì đã cho phép đánh bạc gây hại trong sòng bạc của họ và tránh thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn rửa tiền và xâm nhập tội phạm.

Sòng bạc Crown trả 30 triệu đô để kiếm tra ngân hàng - Tin casino 123B
Cơ quan giám sát cờ bạc của bang Victoria đã phạt sòng bạc Crown vì đã cho phép khách hàng của mình rút séc ra tiền mặt

Sòng bạc Crown trả 30 triệu đô để kiếm tra ngân hàng

Ủy ban kiểm soát cờ bạc và sòng bạc Victoria (VGCCC) cũng chỉ ra rằng ủy ban hoàng gia đã nhận thấy việc sử dụng séc trắng tại sòng bạc Southbank mà Vương miện biết và cho phép mà không thực hiện bất kỳ biện pháp bắt buộc nào. Những kiểm tra này phải được kiểm soát để tránh bất kỳ rủi ro nào liên quan đến rửa tiền và gian lận trong sòng bạc.

Kiểm tra là vấn đề chính

Sòng bạc Crown cho phép khách hàng của mình đổi séc có vấn đề lấy chip đánh bạc và sòng bạc đã chấp thuận cho họ sử dụng những chip này trước khi tiến hành bất kỳ cuộc kiểm tra lý lịch nào.

Tất cả những điều đó dẫn đến việc đặt câu hỏi về giấy phép sòng bạc mà Crown nắm giữ. Công ty có thời hạn đến cuối năm để điều chỉnh hoạt động kinh doanh của mình và chứng minh rằng họ phù hợp để giữ giấy phép đã cấp cho họ. Nếu họ không thành công, giấy phép sẽ bị thu hồi .

Công ty có thời hạn đến cuối năm để điều chỉnh hoạt động kinh doanh của mình và chứng minh rằng họ phù hợp để giữ giấy phép đã cấp cho họ. Nếu họ không thành công, giấy phép sẽ bị thu hồi.
Công ty có thời hạn đến cuối năm để điều chỉnh hoạt động kinh doanh của mình và chứng minh rằng họ phù hợp để giữ giấy phép đã cấp cho họ. Nếu họ không thành công, giấy phép sẽ bị thu hồi.

Những bất thường bắt đầu từ năm 1994 và chúng kéo dài đến năm 2021. Trong khoảng thời gian đó, số tiền đã được rút ra bằng séc là khoảng 1,5 tỷ đô la.

Sòng bạc Crown phải trả 20 triệu đô la Úc tiền phạt

VGCC nhận xét: “Mặc dù những số liệu này dựa trên những ước tính rất không chắc chắn đã được đề cập trong các báo cáo của Crown Melbourne. Chúng cung cấp một số cảm giác (mặc dù không chắc chắn) về quy mô của mức độ mà Thực tiễn Kiểm tra Ngân hàng có khả năng dẫn đến sự thâm nhập tội phạm của những kẻ rửa tiền, gây ra tác hại do đánh bạc và cung cấp những gì lẽ ra phải là tín dụng trái phép.”

Vấn nạn cờ bạc

Các tình huống như cung cấp cho một người chơi vừa nghiện cờ bạc vừa từng trải qua một số thiệt hại về tài chính trong quá khứ với chip đánh bạc đã xảy ra trong quá khứ, mặc dù thực tế là chúng bị nghiêm cấm.

Các tình huống như cung cấp cho một người chơi vừa nghiện cờ bạc vừa từng trải qua một số thiệt hại về tài chính trong quá khứ với chip đánh bạc đã xảy ra trong quá khứ, mặc dù thực tế là chúng bị nghiêm cấm
Các tình huống như cung cấp cho một người chơi vừa nghiện cờ bạc vừa từng trải qua một số thiệt hại về tài chính trong quá khứ với chip đánh bạc đã xảy ra trong quá khứ, mặc dù thực tế là chúng bị nghiêm cấm

Fran Thorne, Chủ tịch của VGCC , cho rằng hoạt động này được coi là một loại tín dụng và nó đã bị cấm. Ông nói: “Việc sử dụng séc có thể ngụy trang cho hoạt động rửa tiền. “Đây cũng là một hoạt động không có giấy tờ và Sòng bạc phải ghi lại tất cả quá trình thực hành của mình để cơ quan quản lý biết họ làm gì và có thể giám sát chúng.”

VGCCC không thể chứng minh những tuyên bố của họ

VGCCC không thể chứng minh những tuyên bố của họ, nhưng họ đã ra lệnh cho sòng bạc cấm họ trong tương lai. Ủy ban cũng có kế hoạch xem xét tất cả các chính sách và thủ tục của Crown liên quan đến việc chấp nhận séc và điều tra thêm tất cả các hoạt động có vấn đề trong Sòng bạc Crown.

Đây không phải là lần đầu tiên Crown Casino phạm luật. Chỉ trong năm ngoái, nó đã bị phạt 120 triệu đô la vì vi phạm các quy định liên quan đến chơi game có trách nhiệm và AUSTRAC, cơ quan chống rửa tiền của Úc, cũng sẽ phạt 1 tỷ đô la cho những vi phạm tương tự.

Công ty đã chấp nhận khoản tiền phạt và người phát ngôn của công ty cho biết họ đã thực hiện một số cải tiến và hy vọng rằng cải cách mới sẽ đáp ứng được kỳ vọng
Công ty đã chấp nhận khoản tiền phạt và người phát ngôn của công ty cho biết họ đã thực hiện một số cải tiến và hy vọng rằng cải cách mới sẽ đáp ứng được kỳ vọng

Công ty đã chấp nhận khoản tiền phạt và người phát ngôn của công ty cho biết họ đã thực hiện một số cải tiến và hy vọng rằng cải cách mới sẽ đáp ứng được kỳ vọng .

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *