Tin casino nhà cái 123B: Tòa án đã phê chuẩn thỏa thuận giữa cơ quan giám sát tài chính Úc AUSTRAC và sòng bạc Crown về việc thanh toán khoản tiền phạt 300 triệu USD, với việc Crown dự kiến sẽ thanh toán đầy đủ trong khoảng thời gian hai năm.
Sòng bạc Crown đã bị toà án Úc phạt
Giám đốc điều hành mới của sòng bạc Crown Ciarán Carruthers lưu ý rằng ông hài lòng vì vấn đề đã kết thúc.
Carruthers nói với IGB: “Dưới quyền sở hữu và lãnh đạo mới, chúng tôi đã đưa ra những cải cách sâu rộng như một phần của chương trình chuyển đổi Vương miện Tương lai của chúng tôi.
Ông nói: “Chúng tôi đã đầu tư hàng chục triệu USD để tăng cường tuân thủ tội phạm tài chính và áp dụng phương pháp hay nhất toàn cầu cho lĩnh vực trò chơi.
Ông nói thêm rằng sòng bạc Crown không có chỗ cho hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
Vụ kiện cụ thể này của tòa án bắt nguồn từ năm 2022, khi AUSTRAC khởi xướng các thủ tục tố tụng sòng bạc Crown vì tội rửa tiền “nghiêm trọng và có hệ thống” và chống thất bại trong việc tài trợ cho khủng bố ở Melbourne và Perth. Nó tuân theo các khoản tiền phạt khác được các cơ quan nhà nước cấp tại nhà điều hành.
- Xem thêm những tin tức casino mới nhất tại Tin sòng bạc 2023
Crown thừa nhận đã vi phạm luật AML và không theo dõi các giao dịch trị giá hàng tỷ đô la, bao gồm cả các luồng thanh toán quốc tế.
AUSTRAC cho biết sòng bạc Crown không thể xác định hoạt động
AUSTRAC cho biết sòng bạc Crown không thể xác định hoạt động đáng ngờ tiềm tàng và cũng không thể báo cáo các vấn đề đáng ngờ.
Từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018, 75 “sự cố” đáng ngờ liên quan đến khoảng 23 triệu đô la Úc (19,8 triệu đô la Mỹ) tiền mặt đã xảy ra trong một phòng đánh bạc tư nhân tại sònhg bạc Crown Melbourne, nơi một nhà điều hành sòng bạc có quyền truy cập độc quyền.
♠ Star Entertainment trì hoãn mở cửa sòng bạc Queen’s
Crown cũng đã duy trì mối quan hệ với một nhà điều hành sòng bạc bị cáo buộc có liên quan đến tội phạm có tổ chức – cựu nhà điều hành sòng bạc hàng đầu của Ma Cao Suncity.
Cuộc điều tra của Bell cũng cho thấy sòng bạc Crown đã sử dụng nhiều phương pháp khác để cung cấp tín dụng cho những người đánh cược vi phạm luật AML/CFT và nhóm đã lỏng lẻo trong việc giám sát những người chơi có nguy cơ bị rửa tiền hoặc có lý lịch đáng ngờ.
James Packer đã đồng ý thanh toán
Công ty, do nhà sáng lập tỷ phú James Packer thống trị trước khi ông đồng ý bán vào năm ngoái, đã đồng ý thanh toán vào tháng 5 sau khi các cáo buộc về các vấn đề quản trị trên diện rộng làm dấy lên các cuộc điều tra ở tất cả các bang mà nó hoạt động, cộng với một cuộc điều tra của cơ quan giám sát tội phạm tài chính.
Nhưng tiền phạt cần có sự chấp thuận của tòa án liên bang, nơi đã phê chuẩn hình phạt, khoản tiền phạt dành cho công ty lớn thứ ba của Úc, vào thứ Ba.
“Các lệnh trừng phạt phản ánh bản chất nghiêm trọng và không thể chấp nhận được của các vi phạm”, thẩm phán Michael Lee cho biết trong một phán quyết.
Khoản tiền phạt là “thích hợp để ngăn chặn cả việc lặp lại hành vi vi phạm của Crown hoặc bởi các tổ chức báo cáo khác, những người có thể tìm cách thích lợi nhuận hơn quản lý rủi ro thích hợp”.
James Packer cho biết thêm
Crown, được Blackstone mua lại sau khi các sự kiện ở trung tâm của vụ bê bối diễn ra, cho biết trong một tuyên bố rằng sự chấp thuận của tòa án sẽ chấm dứt “những thất bại trong lịch sử chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố tại Crown”.
Blackstone không có bình luận ngay lập tức.
Khoản tiền phạt này nâng tổng số tiền phạt của Crown lên 680 triệu đô la Úc kể từ khi nó bị rung chuyển bởi các cáo buộc phớt lờ tội phạm có tổ chức và sự an toàn của nhân viên trong các phiên điều trần kể từ năm 2020.